XXXX 学校内部控制工作小组成立方案为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平，指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作，经讨论决定，成立 XXXX 学校内部控制领导、工作小组。一、内部控制领导小组组成组长：XXX副组长:XXX XXX成员:XXX XXX XXX领导小组下设办公室工作小组，负责我校内部控制机制建设的具体组织推动和协调工作。组长：XXX副组长：XXX成员：XXX XXX XXX XXX XXX二、工作职责内部控制领导小组职责：讨论审定完善中心校内控机制的基本制度和工作标准；做好中心校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；讨论处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划,确保内控机制健康运行等。内部控制办公室工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报;协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。内部控制工作小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作.三、工作机制1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加.每学期召开一次例会；特别情况，领导小组组长可决定临时召开.专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集.2。建立领导小组会议决定事项的督办制度.领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况.XXXX 学校2025 年 2 月 26 日
