第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共20页中海油服(601808)关于公司治理专项活动自查报告的公告股票代码：601808股票简称：中海油服公告编号：临2008-23中海油田服务股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中海油田服务股份有限公司（以下称“本公司”）董事会于2008年8月28日召开的董事会2008年第三次会议上审议及批准了《中海油田服务股份有限公司之公司治理专项活动自查报告》，并授权对外披露。全文请见上海证券交易所网站（）及本公司网站（）。特此公告中海油田服务股份有限公司二零零八年九月四日中海油田服务股份有限公司之“公司治理”专项活动自查报告一、“公司治理”概况及自我评估中海油田服务股份有限公司公司（以下称“公司”）自成立以来，建立了符合《公司法》及其他法律、法规要求的规范化的“公司治理”结构。根据有关法律、法规以及《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司的股东大会、董事会和监事会均按照《公司章程》和各自的议事规则独立有效地运作。公司2002年11月香港联交所上市以后，通过各种措施进一步完善“公司治理”结构、强化独立董事职能，并提高公司管理的透明度、可信度和监督的独立性。公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，于2006年起即在每年的年度报告中披露《企业管治报告》，对公司在“公司治理”（注：香港称“企业管治”）方面的工作对照香港联合交易所有限公司《证券上市规则》中的《企业管治常规守则》的要求进行了自查及遵守情况的披露，对公司的相关制度进行了检查及评估，保证了公司在“公司治理”方面处于较高的水平。2003年，公司被《亚洲金融》评选为年度中国十大“最佳管治企业”之一。随着2007年9月公司A股在上海证券交易所挂牌上市,公司在证券监管方面还需遵守第2页共20页第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共20页《证券法》、中国证监会的适用A股上市公司的相关的规定，为此主要采取了以下措施：1、修订《章程》及《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等“公司治理”的基本制度，不但使公司相关制度满足对A股上市公司的监管要求，也同时使“公司治理”方面的制度措施更加完备。其中一项重要措施是在《章程》中增加了董事选举采用累积计票方式的规定。另外，为方便A股投资者，公司在2008年6月3日召开的年度股东大会上采用了现场投票结合网络投票的方式。（本次年度股东大会采用网络投票方式是公司主动选择的，而不是依据有关监管规定的强制性要求，这在当前的A股上市公司中并不多见，体现出公司对社会流通股股东权利的重视。）2、在公司发行A股期间及之后，组织了对董事、监事和高级管理人员对A股上市公司监管要求的有关培训，使公司上述人士初步地了解了有关的法律规定和监管要求。3、根据《证券法》和中国证监会关于防范内幕交易的规定，及为规范内部人士进行证券交易，公司修订及颁行了公司内部人士（包括董事、监事、高级管理人员及因职务原因可接触股价敏感信息的公司员工）进行公司证券交易的管理规定及建立了相关的内部人士进行公司证券交易的登记制度，有关制度和规定采用了较高的标准，如规定了某些因职务原因可接触股价敏感信息的岗位适用同董事、监事和高级管理人员一致的限制性和禁止性的规定。公司董事会认为，在当前A股的监管环境下，公司的“公司治理”处于较高水平，主要体现在：1、采用较高的“公司治理”标准。例如，从2002年11月公司发行H股之时一直到本报告之日，公司董事会中独立董事占董事会成员的比例绝大部分时间超过三分之一（注：2002年11月至2003年3月，公司董事会中独立董事人数为三人；2003年3月至2004年5月，公司董事会中独立董事人数为两人，2004年5月至今公司董事会中独立董事人数一直为三人），且独立董事由财务会计专家等专业人士担任（如公司独立非执行董事邝志强先生原为普华永道会计师事务所合伙人及曾担任...
