黑龙江寒地黑土农业物产集团管理制度二0一二年二月目录第一篇公司章程第二篇决策体系--------------------------1第一章管理体系-------------------------2第二章机构设置--------------------------7第三章岗位设置及职责----------------7第一节行政班子职责--------------------7第二节职能部门职责------------------14第四章基本管理制度-------------------64——1——第一篇公司章程第二篇决策体系第一章管理体系第一条集团公司组织架构。集团公司设立董事局，董事局是集团公司的决策机构。——1——第二条董事局对股东大会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理，董事局秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制定公司章程修改方案；（十二）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；——2——（十五）听取公司经理班子的工作汇报，并检查有关工作；（十六）法律、行政法规、部门规章及股东大会授予的其他职权.第三条董事局设董事七名，其中独立董事二名，由董事局选举董事局主席一名。董事局主席代表董事局行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事局会议；（二）检查董事局决议的实施情况；（三）签署公司发行的证券；（四）签署董事局重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事局和股东大会报告；（七）董事局授予的其他职权。第四条董事局设秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，由董事局主席提名，董事局聘任或解聘，对董事局负责。行使下列职责：（一）准备和递交国家有关部门要求的董事局和股东大会出具的报告和文件；（二）筹备董事局会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；——3——（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；（四）负责公司投资者信息沟通、联络及关系协调工作；（五）积极配合独立董事履行职责；（六）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（七）公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。第五条集团公司设立监事会和审计部，负责公司的监察、审计工作。在管理关系上，监事会向股东会负责；审计部向监事会负责。第六条监事会行使下列职责：(一)负责制定集团公司监察准则、细则，指导和监督集团公司建立健全并实施内部监察机制；(二)监督集团公司董事局重大决策的执行情况；(三)负责对集团公司董事局、董事局主席、总裁、财务总监及其他高级管理人员的履行职责行为进行监督、检查。并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；(四)受理员工对高管人员违反国家法律、法规和管理制度等行为的检举、控告；(五)受理员工对集团公司或主管部门给予员工行政处分所提出的申诉，以及《管理制度》规定的由监事会受理的申诉；——4——(六)负责对监督检查过程中发现的问题提出处理意见，并对处理决定进行检查落实；(七)公司章程规定的监事会其它权力。第七条审计部行使下列职责：（一）按照国家有关审计规定及集团公司《管理制度》制订内部审计管理实施细则及办法；（二）负责对集团公司及所属公司生产经营、投资项目、财务状况和经济效益完成情况进行审计和...
