第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共40页“加强上市公司治理专项活动”自查事项根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，航天信息股份有限公司（以下简称公司）针对《通知》中所列的问题，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，进行了认真的自查，现将情况报告如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况；1、设立及发展沿革航天信息股份有限公司（以下简称公司）系经国家经贸委国经贸企改[2000]793号文批准，中国航天科工集团公司、航天新概念科技有限公司、中国运载火箭技术研究院、中国长城工业总公司、中国航天科工集团第三研究院、中国航天海鹰机电技术研究院、北京机电技术工程总体设计部、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其拥有的原航天金穗高技术有限公司全部资产、原北京航天金卡电子工程公司全部资产、北京第2页共40页第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共40页航天斯大电子有限公司75%股份以及现金出资，以发起方式设立，发起人股本总额为120,000,000股。2000年11月1日，经国家工商行政管理局核准，航天信息股份有限公司取得企业法人营业执照，注册号为1000001003450。2003年7月11日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］61号文核准，公司公开发行A股4200万股并上市，发行价格每股23.04元人民币，共募集资金3.52亿元，发行后总股本为162,000,000股。依照公司2004年度股东大会批准的公司2003年度资本公积金转增股本的方案，以2003年度末的总股本162,000,000股为基数，于2004年6月20日向全体股东实施每10股转增9股的资本公积金转增股本方案，共计转增股本15,580,000股（每股面值1.00元）,转增后公司的总股本为307,800,000股。公司于2006年4月27日召开的股权分置改革相关股东会议，审议通过了《航天信息股份有限公司股权分置改革方案》，公司原非流通股股东向流通股股东每10股送2.7股，所送出的股份于2006年5月16日上市流通。2007年5月16日，公司有限售条件的流通股93,197,927股上市流通。目前航天信息公司拥有38家控股子公司、5家分公司、5家参股子公司，以及完整的研发、生产、销售体系，截至2006年12月31第3页共40页第2页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共40页日，公司总股本30,780万股，总资产34.72亿元，净资产22.50亿元。（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；股东名称股东性质持股比例％持股总数持有有限售条件股份数量中国航天科工集团公司国家股35.55109,420,620109,420,620航天新概念科技有限公司国有法人5.6817,496,9762,106,976中国运载火箭技术研究院国有法人5.5617,118,4771,728,477中国长城工业总公司国有法人4.2513,075,420中国航天海鹰机电技术研究院国有法人3.9912,284,013中国航天科技集团公司第五研究院国有法人3.9912,284,013北京市爱威电子技术公司国有法人2.928,997,954北京遥测技术研究所国有法人2.407,397,935北京机电工程总体设计部国有法人0.892,752,720哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司国有法人0.892,752,720中国牧工商（集团）总公司国有法人0.682,081,745上海航天实业有限公司国有法人0.26791,407其他社会公众股东其他32.93101,346,000合计100.00307,800,000113,256,073（截至2007年5月31日数据）1、控股股东名称：中国航天科工集团公司法人代表：殷兴良第4页共40页第3页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共40页注册资本：7,203,260,000元成立日期：1999年6月29日主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控...
