第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页深圳市XXX发展有限公司文件关于XXX公司推行全面预算管理的通知各部门、各大区、各分公司为进一步明确公司的经营目标，对公司完成经营目标的过程实施监控，优化公司资源配置，提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险，保障公司经营目标实现，公司决定从2005年开始，在原费用预算管理的基础上进一步推行全面预算管理。一、全面预算管理组织体系为推动全面预算管理的顺利实施，根据公司的实际情况及管理要求，公司决定成立全面预算管理领导小组、全面预算管理推动执行小组、全面预算管理责任小组。第一条全面预算管理领导小组的组成及职责一）全面预算管理领导小组的组成全面预算管理领导小组由包括公司总经理在内的领导班子组成，其小深XXX财字2005第01号签发人：XXX第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页组组成如下：组长：总经理副组长：财务负责人成员：各分管业务副总、总监二）全面预算管理领导小组职责：1、组织拟订公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标（包括总目标和目标分解体系）、预算编制方针和预算编制程序、预算执行监控方法。2、组织召开质询会，对全面预算管理推动执行小组提交的各职能部门（含区域）、维修工厂、分公司预算草案和公司整体预算草案提出质询和审议，并就必要的修改与调整提出意见。3、最终确定全面预算管理推动执行小组提交的公司全面预算草案，各职能部门（含区域）、维修工厂、分公司年度预算草案和调整草案，经总经理签批后上报董事会审批。4、审查、分析预算执行分析报告，提出改善措施。5、协调、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突。第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页6、审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。第二条全面预算管理领导小组的议事规则全面预算管理领导小组通过定期召开会议的形式履行其职责，全面预算管理领导小组会议根据全面预算管理推动执行小组报请的审议内容，由全面预算管理领导小组组长为召集人确定会议议程并主持议事。如组长因特殊原因缺席，由组长指定副组长代为履行上述职责。第三条全面预算管理推动执行小组的组成及职责一）全面预算管理推动执行小组的组成全面预算管理推动执行小组由包括各职能部门负责人组成，其小组组成如下：组长：财务负责人副组长：会计经理小组成员：包括各职能部门负责人、区域经理、维修工厂厂长、预算管理分析员二）全面预算管理推动执行小组的职责全面预算管理推动执行小组是全面预算管理领导小组的执行机构，在第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页全面预算管理领导小组的直接领导下行使以下职权：1、具体负责拟定和修改公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标（包括总目标和目标分解体系）、预算编制程序、全面预算编制手册（编制说明、编制表格）、预算执行监控方法等，报全面预算管理领导小组审议。2、根据年度经营计划，将全面预算管理领导小组提出的全面预算总目标进行分解、下达。3、组织各职能部门（含区域）、维修工厂、分公司编制预算或调整预算，对各职能部门（含区域）、维修工厂、分公司编制的预算或预算调整进行初步审查、协调和平衡，汇总后编制公司预算或预算调整方案，上报全面预算管理领导小组审议。4、向公司各职能部门（含区域）、维修工厂、分公司下达经批准的全面预算方案，监督各职能部门（含区域）、维修工厂、分公司预算执行情况，定期进行预算执行情况的分析评价和反馈。5、组织全面预算管理的培训工作，向全面预算编制、执行单位提供技术第5页共11页第4页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页支持，提出改进全面预算管理工作的意见。6、遇到特殊情况时，向全面预算管理领导小组提出预算修正建议，或接受并初步审查各职能部门（含区域）、维修工厂、分公司提...
