职能部门管理制度调整意见制度调整文件说明：1、技术说明：本文件中凡对原有制度中内容进行删减的，均用阴影表示；进行增补的，均用下划线表示；取消的，用红字“取消”注明；用流程制度取代的，用“替代”注明。2、党办、工会未作调整。目录一、办公室制度调整内容..........................................................1二、人力资源部制度调整内容......................................................2三、企管办制度调整内容..........................................................4四、审计部制度调整内容..........................................................7五、信息部制度调整内容..........................................................8六、证券部制度调整内容.........................................................10七、规划发展部制度调整内容.....................................................11八、党办、工会制度调整内容.....................................................12九、总务部制度调整内容.........................................................12一、办公室制度调整内容1.公文处理制度4.1.1条中的关于紧急公文处理改为：对于紧急公文（由办公室主任根据文件的时限要求、性质、内容等判定）需要立即办理，如果领导不在需要立即电话请示；对于一般公文需要在半日内办理完毕。2.档案管理制度档案管理制度中应该明确各部门应该归档的内容，由办公室负责参与制度考核时进行检察。二、人力资源部制度调整内容1.员工管理办法5.4具体程序参见定岗定编计划制定下发流程及说明。7人员聘用程序（详见招聘接收流程图）岗位需要→部门提出需求计划→人力资源部提出招聘报告→公司领导研究→董事长批准→人力资源部组织招聘→用人部门对应聘人员提出筛选意见→人力资源部对应聘人员基本素质考察→提出拟聘人员基本情况报告→公司领导审核拟聘人员情况→公司领导面试拟聘人员→公司领导研究决定拟聘人员→董事长批准→人力资源部办理聘用手续参见员工招聘流程及说明。9.1内部流动岗位需要→部门提出需求计划→人力资源部提出补充人员方案→公司领导研究→董事长批准→人力资源部填写内部流动转单及工作交接单→流动人员3个工作日内完成转单与工作交接单项目→人力资源部办理流动手续。参见员工内部调整流程及说明9.2个人申请换岗调动个人申请内部换岗流动意向→提出书面申请→部门领导同意→分管该部门的领导同意→人力资源部提出岗位安排方案→董事长批准→人力资源部办理内部流动上岗手续参见员工内部调整流程说明9.3员工外部流动提前一个月书面申请→部门领导同意→分管该部门公司领导同意→人力资源部同意→董事长批准→结交工作及应收款项，结清帐务→解除劳动合同→办理调出手续参见员工调出流程及说明2.内部退休管理办法6批准内退的程序:个人提出书面申请→部门负责人签字（部门正职直接交人力资源部）→人力资源部审核→分管该部门公司领导签署意见→董事长批准→交接工作→人力资源部办理内退手续→签订《国药集团药业股份有限公司员工内部退休协议书》→内退工资自批准内退的下月起开始发放。参见公司内部退休管理流程及说明。3.080绩效考核办法应该以新办法为准。（替代）4.081附件-绩效考核办法应该以新考核工具为准。（替代）5.薪酬管理缺乏制度6.021附件-员工管理办法其中流程以目标流程为准。（替代）7.071附件-社会保险缴费管理办法流程以目标流程为准。（替代）8.附件-员工培训以目标的培训流程为准。（替代）三、企管办制度调整内容1.统计报表工作制度1.1条加入《景气调查表》、《C表》。3.2.1条改为：每月由财务部提供E203，根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表（E203-1表，市统计局报表），做出汇总，并填写E203表（Excel表格），企管办加盖公章后于月后7日前传真给总公司。3.2.2条改为：每月由财务部根据股份公司（包括国瑞、国大）的合并报表，整理出B表（Excel表格），根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表（...
