第1页共8页集团公司内部监督方案依据开发区着力推动横向到边、纵向到底、全覆盖无死角的“大监督”体系建设要求，切实发挥监督在转变工作作风、提升办事效率方面的重要作用，持续营造能干事、肯干事、不出事的良好氛围，努力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，为开发区高质量发展提供坚强纪律保障。集团公司内部监督方案如下：一、单位层面内部监督（一）内部监督对象集团公司全体员工，特别是各级领导班子主要负责人。（二）监督评估遵守集团公司的各项规章制度，维护集团公司利益，保障集团员工权利的情况；在干部选拔任用工作中执行公司有关规定的情况；徇私舞弊，损害公司和员工利益情况；廉洁自律和廉政建设情况。（三）监督措施抓好监察监督，规范公务行为;抓好审计监督，提升审计效能；抓好社会监督，突出阳光治理；抓好舆论监督，动态关注舆情；抓好内部监督，强化主体责任。（四）信息管理监督建立健全经济活动相关信息内部公开制度，完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时记录经济活动信息，加强信息分析和汇总。（五）监督与评价全面贯彻落实上级关于监督工作的各项制度规定，建立健全适应开发区当前实际情况的监督工作机制，重点指导各部门廉政风险防控体系建设，加强各环节的制度约束，完善制度建设，充分发挥“大监督”体系的整体合力。（六）各部门工作职能与岗位职责1.人事行政部第2页共8页1.1协助董事长、总经理及集团员工做好集团内部及对外综合协调工作，负责集团0A系统的管理、相关文件的上传下达、文件批转。1.2负责集团会务安排、会议通知、活动接待及相关文字工作。1.3负责集团招聘工作、劳动关系管理、绩效管理。1.4负责集团人员薪酬、社保、公积金、工会福利管理以及人员考核、考勤相关工作。1.5负责集团日常费用报销，主要包括饭卡、商务接待、用餐券的月度报销、员工公务出差报销、办公用品采购报销、工会福利报销等。1.6负责集团后勤管理工作，主要包括日常办公用品的采购和发放、员工用餐管理、办公设施、设备管理等。1.7负责集团固定资产的盘点与管理、档案管理、集团及下级子公司印章使用管理。1.8负责集团党建工作和对外宣传工作。1.9配合上级领导以及公司员工的其他工作。2.企业发展部2.1根据相城经济技术开发区发展战略，收集分析市场动态，进行战略研究，拟定集团中长期发展战略。2.2负责重大投资项目洽谈、评审，负责对外项目投资的跟踪与监管，并提出具体建议。2.3负责集团战略性投资、资本运作、并购重组等研究、战略实施考察及监管2.4对接集团项目地块招拍挂工作，跟踪与监管项目开发工作。2.5负责经开区国资办委托管理及集团公司的经营性资产运营管理、物业管理资产维修、设施设备维护管理等工作，并提出合理化建议。2.6负责集团品牌建设及对外形象维护工作。3.成本管理部3.1预算管理：积极参于财管局的标底编制工作。在平行编标对标阶段，提出工程项目标底编制建议，并及时对编标答疑事宜进行回复。3.2成本管理：负责工程进度款及按合同规定应付的各项费用的审核工作；建立付款台账；负责初步设计、施工图设计阶段的成本核算，进行成本分析；审核变更及签证第3页共8页的合理性和造价，分合同每月汇总所发生的变更和签证总金额；负责竣工工程结算内部审核复审工作；根据结算报告完成各项工程决算。3.3合约管理：负责公司所有项目（含子公司）的招标采购工作；负责拟定、审核各项合同并及时办理审批、按不同类别建立合同及执行情况台帐；负责监督合同的执行，及时评价合同各方履约情况；3.4信息管理：及时掌握材料、设备的市场价格信息及变动情况；负责本部门涉及的工程经济档案、招标采购档案的保管与保密工作。4.工程管理部4.1项目前期管理：包括国土、发改、方案设计及报批；针对子公司设计深化及报批报建工作进行监督。4.2工程管理：工程现场安全、质量、进度等工作的监督；重大变更备案审核、监督；重大工程技术方案审核；参与竣工验收。4.3绩效考核：针对集团建设项目的安全、质量、进度计划进行绩效考核。4.4标准化建设：针对集团建设项目工程管理方面进行标准化制定与检查。5.风险控制部5.1根据风险管理控制体系...
