银行关于信贷部门人员基础工作考核制度一、各信贷人员每月10前必须发送提示付息通知书，逾期未发送扣一分。二、信贷人员库存自查报告每月3日前上报部门负责人，逾期未报送扣1分，内容涉及金额、数量等差错按照笔数扣分。三、信贷人员临储工作记录每月5日前提交由部门负责人检查，检查后整改完毕，7日前提交分管行长检查，再次检查出现问题，按照笔数扣分。四、信贷人员新发放贷款手续每月10日前提交由部门负责人检查，检查后整改完毕，12日前提交分管行长检查，再次检查出现问题，按照笔数扣分。五、定期分析报告每月5日前提交由部门负责人审核，审核后整改完毕，7日前提交分管行长检查，再次检查出现问题，按照笔数扣分。六、支行库存检查报告每月10日前由李先梅汇总后，提交库存检查报告及检查表，由部门负责人审核后报分管行长。七、内勤负责的各项日常登记簿，每月10日前报分管行长审核检查，发现问题每笔扣1分。八、计算机各项登记簿每月5日前报分管行长检查审核，发现问题每笔扣1分。九、晨会记录每周一准时录入内部监督系统，内勤上午10点前检查后报分管行长审核。十、晨会记录每旬5日由内勤检查，发现问题或填写不规范及时整改，7日前报分管行长审核，相关问题未能整改扣分处理。十一、信贷业务手续结清后2日内移交档案管理员检查保管，移交前由客户部门负责人、分管行长签字。十二、信贷业务手续每月15日前提交部门负责人检查，发现问题及时整改，17日前提交到分管行长处检查，再次发现问题扣分处理。十三、CM2006测试系统每周上发各类流程1笔，由内勤初审、部门负责人复审，分管行长终审，相同流程第一次出错整改，第二周再次出错处罚扣分。每月15日前内勤检查CM2006系统客户档案、报表系统、库存管理、授信后、12级分类初分流程，20日前部门负责人再次检查，22日前分管行长最后检查。十四、关于请假问题，请假超过2小时未归，按照半天计算，一周内临时请假超过4次，按照请假2天计算，临时请假必须提交请假条，以备支行办公室查岗核对。
