××××股份有限公司内部控制手册（试行稿）××股份有限公司内部控制手册（试行稿）目录第一章总则................................................................................................................11编制《内部控制手册》目的、依据.......................................................................12适用范围...............................................................................................................13内部控制基本原则................................................................................................14内部控制手册使用指南.........................................................................................25内部控制手册的维护与更新..................................................................................26关键术语和定义....................................................................................................3第二章组织架构........................................................................................................41董事会的工作流程..................................................................................................41董事会的设立与审批...................................................................................................42董事会职责权限的确定...............................................................................................53董事会会议议案的确定与审批....................................................................................54董事会决议执行效果的监督与审核.............................................................................62监事会的工作流程..................................................................................................81监事会设立及监事的任免、更换.................................................................................82监事会会议.................................................................................................................93高级管理人员的工作流程......................................................................................111高级管理人员的聘任.................................................................................................112高级管理人员的解聘.................................................................................................113高级管理人员的考核.................................................................................................124总经理办公会...........................................................................................................12第三章发展战略......................................................................................................131战略规划管理业务流程.........................................................................................131战略规划编制与审批.................................................................................................142战略规划实施及监督.................................................................................................143战略规划调整...........................................................................................................15第四章人力资源管理..............................................................................................161人力资源发展规划管理业务流程...........................................................................161人力资源规...
