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银行业务操作风险案例精解VIP免费

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1WWW.UNBANK.INFO服务电话:(8610)63368810本期目录第一篇:核心案例详解...................................6一、中信银行副行长“公权私用”,客户 4000 万资金难追回................................6第二篇:业务风险案例........................................10二、钢贸诉讼升级,探究行业背后银行困局.............................................................10三、银行揽储出新招,内保外贷变身理财计划.........................................................14第三篇:内控合规案例........................................17四、银行员工卷入 4 亿非法集资案..............................................................................17五、柜员失误 400 存款变 4000,银行为追款冻结账户...........................................20六、涉嫌虚假出资银行被判败诉..................................................................................23第四篇:企业授信风险案例....................................27七、广西 2 亿元虚假报表骗贷案,银行 1.5 亿难追还..............................................27八、温州担保大王高利贷王朝覆灭..............................................................................29第五篇:贷后案例............................................32九、1.9 亿还贷被拒收,民生与房企背后鲜为人知的秘密......................................32十、信用社假造死亡名单核销贷款背后的内控问题................................................36十一、虚假剥离影响恶劣,银行须全面加强合规风险防控....................................39十二、40 亿韩 STX 大连造船贷款逾期“被续贷”的启示.....................................43十三、债权银行定期解冻质押股权实现双赢.............................................................46第六篇:其他领域案例........................................50十四、塞浦路斯的银行危机及启示..............................................................................50十五、债市风暴波及银行:国开行工行被约谈,浦发暂代持................................54第七篇:本月金融风险事件快报................................57一、银行代销高风险理财产品需设犹豫期....

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