XX 股份有限公司内部信息传递管理制度第一章总贝 I」第一条为使 XX 股份有限公司（以下简称“公司”）能够及时、准确地收集经营管理信息，确保其在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度所指的内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程，综合管理部是公司内部信息传递的归口管理部门，负责组织制定修订本制度及实施细则，包括不限于内部报告所传递信息的编码规则、传递流程及时间要求、责任认定办法、奖惩办法等内容。第三条公司建立和实施本制度的目的在于依据公司发展战略目标、年度经营计划和风险控制要求，针对管理层对信息需求的详略程度，建立以绩效考核标准为中心的层次分明的内部报告体系。第二章内部报告的形成第四条公司根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和绩效考核的要求，将内部报告作如下分类：1、上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、监事会年度工作报告、年度财务报告、部门年度和半年度工作总结、月度、季度和半年度财务报表，预算执行情况报表、绩效考核情况报告；2、下传型内部报告（包括但不限于）：公司年度工作规划、各部门年度工作计划、月度经营计划表、财务预算表、各部门人员目标责任状；3、国家行业政策信息、主要竞争对手信息，技术发展趋势信息；4、重大信息或者突发事件的内部报告。第五条公司经营计划部负责经营计划类内部报告的上传下达及管理，财务部负责财务报表及预算类内部报告的上传下达及管理，人力资源部负责绩效考核类内部报告的上传下达及管理,战略发展部负责国家行业政策等外部信息的收集整理报告，重大信息由信息义务人负责报告给公司董事会办公室，由董事会办公室负责统一管理，突发事件由发现人向公司综合管理部报告或直接向公司管理层报告。第六条公司战略发展部应当关注市场环境、国家政策等外部信息变化对公司生产经营管理的影响，应当注意广泛收集、分析、整理内外部信息，并通过内部报告传递到公司内部管理层，以便及时采取应对策略。应当根据信息需求者的要求收集信息并进行分类汇总，重点关注有关公司生产经营重大决策的信息和为特定对象、特定目标服务的信息。第七条公司应当根据成本效益原则获取相应信息，权衡信息的获取成本与使用价值，充分利用行业协会、中介机构、供应商与客户、...
