企业管理与人力资源管理咨询项目子公司治理结构建议附件三外派高管管理制度 （咨询成果文件编号：014）目录第一章总则 .............................................................................................................. 1第二章任职 .............................................................................................................. 2第三章工作报告制度 .............................................................................................. 5第四章薪酬、考核和奖惩 ...................................................................................... 7机密外派高管管理制度第一章总则第一条为了加强对公司派往控股公司、参股公司（以下通称为子公司）出任高级管理职务人员的管理，明确他们的责、权、利，充分调动其的积极性和创造性，最大限度地维护公司的合法利益，确保公司经营目标的顺利实现，特制订本制度。第二条适用对象：凡公司派往控股、 参股公司任董事会中的董事长、副董事长、 董事和监事会主席（或召集人）、监事以及经营管理层中的总经理、副总经理、财务总监、技术总监等高级管理职务的人员（以下简称外派高管）均适用本管理办法。第二章任职第三条任职资格：（1）具有经济、金融、财务、企业管理、法律等方面的基础知识，具有所任职务的专业技术知识和技能（2）一般应具有本科及以上学历， 能力特别突出者， 可适当放宽至大专学历（3）在相关工作岗位工作3 年以上，具有所任职务的相关工作经验（4）对子公司业务较熟悉：行业，技术，政策，市场（5）有良好的工作动力（6）极强的责任心和事业心（7）积极的参与精神（8）谨慎：执行职责时细心、 富于技巧，即在详细调查的基础上，在具备处理相关事务的能力的前提下，尽可能安全地完成工作（9）有很强的综合分析，判断，决策和创新能力（10） 忠诚：保守公司秘密（11） 诚实廉洁：遵守公司伦理手册和社会规范（12） 有足够的时间和精力履行岗位职责， 该候选人不得同时兼任三个以上( 不含三个 ) 子公司的董事。第四条工作职责：（1）保证子公司的经营行为符合国家的法律、法规以及国家各项经济政策的要求，经营活动不得超越营业执照规定的业务范围。（2）在执行职权时超越 《公司法》 和公司章程规定的职权和授权，致使公司遭受损失或资产流失的，相关责任人应承担责任。（3）及时掌握子公司经...
