调查人姓名：调查人部门：1董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序等是否根据国家有关法律法规的规定予以明确组织结构设计流程2企业的决策权、执行权和监督权是否相互分离，形成制衡组织结构设计流程3企业是否按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确其职责权限、任职资格、议事规则和工作程序组织结构设计流程4董事会、监事会和经理层的产生程序是否合法、合规，其人员构成、知识结构、能力素质是否满足履行职责的要求组织结构设计流程5企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付是否按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度重大事项决策流程、子公司权限外交易审议流程、子公司额度外捐赠审批流程、对子公司进行内部审计流程6企业是否按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构组织结构设计流程7企业是否按照不相容职务相互分离的要求，对各机构的职能进行科学、合理的分解，具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的权限和相互关系组织结构设计流程8企业是否制定组织结构图、业务流程图、岗位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件，使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责组织结构设计流程9企业是否根据组织架构的设计规范，定期对现有治理结构和内部机构设置进行全面梳理组织结构设计流程10企业在梳理治理结构过程中，是否重点关注董事、监事、经理及其他高级管理人员的任职资格和履职情况，以及董事会、监事会和经理层的运行效果组织结构设计流程11企业在梳理内部机构设置过程中，是否重点关注内部机构设置的合理性和运行的高组织结构设计流程12企业针对子公司是否建立了科学的投资管控制度，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，重点关注子公司特别是异地、境外子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产设置、重大人事任免、内部控制体系建设等重要事项子公司权限外交易审议流程、子公司额度外捐赠审批流程、对子公司进行内部审计流程被调查人姓名：被调查人部门：组织结构组织架构的运行评价要素组织架构的设计相关流程模块关键控制点编号评价项目描述13企业是否定期对组织架构设计与运行的效率和效果进行全面评估，发现缺陷及时优化调整组织结构调整流程14组织架构调整时是否充分...
