1 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第 一条 为 规 范 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “本行 ”）董事会议事方式、议事程序，提高董事会工作效率，根据《中华人民共和国公 司 法》（ 以 下 简 称 《公 司 法》）、《中华人民共和国商 业 银 行 法》（ 以 下 简 称 《商 业 银 行 法》）及《农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 章程》（ 以 下 简 称 本行 《章程》）及其他适用法律法规 、行 规 规 章，制定本规 则。 第 二条 董事会是股 东大会的执行 机构和本行 的经营决策机构，对股 东大会负责。 第 三条 董事会制定董事会议议事规 则，确保董事会的工作效率和科学决策。本规 则对本行 全体董事、董事会秘书、列席董事会会议人员均具有 约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第 一节 董事会 第 四条 本行 董事会由 9 名董事组成。 本行 董事分为 执行 董事和非执行 董事。执行 董事由本行 高级管理人员担任。非执行 董事包括独立董事。其中执行 董事的人数，应不少于董事会成员总数的 1/4，但不应超过董事会成员总数的 1/3。董事每届任期三年，任期届满，连选可以 连任（ 除独立董事外）。 第 五条 董事会依法履行 以 下 职责： （ 一）召集股 东大会，并向股 东大会报告工作； 2 （ 二 ） 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ； （ 三 ） 决 定 本 行 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ， 确 定 本 行 的 经 营 发 展 战略 ； （ 四 ） 制 订 本 行 的 年 度 财 务 预 算 方 案 、决 算 方 案 、利润分配方 案和 弥补亏损方 案 ； （ 五） 制 订 本 行 增加或者减少注册资 本 方 案 ； （ 六） 拟订 本 行 重大 收购、回购本 行 股 份或者合并、分立、解散或改制 方 案 ； （ 七） 在股 东 大 会 授权范围内， 审议 批准本 行 重大 贷款、重大 投资 、重大 资 产处置、重大 关联交易及其他担保事项； （ 八） 决 定 本 行 内部管理机构的 设置； （ 九） 根据董事长提名， 聘任和 解聘本 行 行 长、董事会 秘书； 根据行 长的 提名， 聘任或者解聘本 行 副行 长、行 长助理、财 务 部门负责人、...
