下载后可任意编辑银行反洗钱 2024 年工作总结与银行反洗钱工作总结汇编银行反洗钱 2024 年工作总结银行反洗钱 XX 年工作总结 1XX 年，我行在人行的正确领导下，站在 XX 年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3 月召开了“xx 银行 XX 年反洗钱工作会议”，特邀 xx 市人民银行支付结算科 xx 科长、xx 副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾 XX 年我行反洗钱工作、安排布署我行 XX 年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共 xx 人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱有用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、第 1 页 共 20 页下载后可任意编辑《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查有用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx 反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于法律规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。二是执行至上。如仔细落实人行 xx 号文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账...
