下载后可任意编辑2024 反洗钱自查报告 4 篇下载后可任意编辑 一、组织机构建设情况。XX 年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工作的顺利开展。 二、反洗钱内控制度建设情况。XX 年，我社根据上级有关文件精神，组织制定了《***市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方案》、《***市***农村信用社二 oo 三年反洗钱工作计划》（*** [XX]022 号），对反洗钱做了全面部署，在全社范围内大力开展反洗钱工作；之后，我社又先后起草、印发了《***市***农村信用社反洗钱规定》、《***市***农村信用社反洗钱工作岗位职责》，对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、职责做明确分工，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深化开展。 三、客户尽职调查情况。根据要求，我社对 XX 年 3 月 1 日至 XX 年 3 月 31 间开立的帐户进行检查，检查个人帐户 55 户、单位帐户 110 户，检查提供金融服务交易笔数 365 笔，其中存款业务 135 笔，结算业务 220 笔，其他业务 10 笔。一是各网点基本能够建立客户身份登记制度，根据了解客户制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性；二是能根据审慎性原则仔细开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名、假名、证件不符合要求、数留存资料不完整的帐户。 四、大额和可疑交易报告情况。XX 年 3 月 1 日至 XX 年 3 月 31 间，我社大额交易笔数 9489 笔，大额交易金额 995198 万元：存款业务 5137 笔，金额 712108万元，其中存款 2987 笔，金额 593496 万元，取款 2150 笔，金额 118612 万元；结算业务 4352 笔，金额 283090 万元，其中汇票 56 笔，金额 14586 万元，支票4296 笔，金额 268504 万元。 下载后可任意编辑 我社基本能根据一个《规定》、两个《办法》的要求，加强对大额现金、转帐支付交...
