海南海汽运输集团股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）对分、子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分、子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度
第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划及业务发展需要而投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%
（二）控股子公司：是指公司持股50%及以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司
包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司
本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的分支机构
第三条 各分、子公司应遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明
第四条 作为子公司的股东，公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计监督权等，并负有对子公司指导、监督、服务等义务
分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权
第五条 公司对分、子公司实行集权和分权相结合的管理原则
对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将赋予各分、子公司经营者日常经营管理工作的充分自主权，确保各分、子公司有序、规范、健康发展
