第5章 银行业监管及反洗钱法律规定 我国现行金融监管为多头监管模式。银行业金融机构除了接受中国人民银行、银监会的监管，还接受国家审...
反洗钱专刊一、洗钱的定义洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。二、洗钱的上游犯...
反洗钱调查问卷根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国的金融机构有义务收集客户信息。因此，为了遵守这一政策规定，请贵行填写以下表...
更新注释： 乱码旳题目不考虑。单项选择题 36 题选 D；单项选择第 46 题选 D;多选第 9 题 ABC；多选题第 294 题选 AC；多选题...
反洗钱业务知识竞赛试卷洗钱, 试卷, 业务, 知识, 竞赛一．填空题（每题 1 分，共 30 分）１．我国反洗钱根据的“一种规定，两个措...
一、判断题2.些产品具有财政补助和强制性特点,平均保费金额较低，一般状况下不容许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱...
判断题2 月，金融行动尤其工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资国际原则：旳FATF 提议》，初次将税务犯罪列为洗钱上游犯罪...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设置专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易汇报工作。2．“一种规定,两个...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。2．“一个规定，两个办法”...
反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别严禁性规定指旳是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立____...
反洗钱知识竞赛题库及参照答案一、单项选择题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机...
反洗钱考试题库1-11.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和汇报渠道，保证发现的问题可以及时、完整地...
一、填空1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵照（理解你客户）原则，针对具有不同样洗钱或者恐怖融资风险特性客...
反洗钱知识题库一、单选题1.洗钱是指通过多种方式掩饰、隐瞒下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的活动?(A）A：毒品犯罪、黑社会性质的组...
一、判断题1.旳《四十项提议》所指旳特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会...
一、填空题（10 分，每空 0.5 分，合计 10 题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了防止通过多种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质旳组织...
单项选择题1．按照反洗钱旳规定，金融机构对客户旳交易记录，自交易记账之日起至少保留（ ）年。A: 三年 B:5 年 C: D::2．世界上最早...
保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、在自然人客户身份识别中，客户旳住所地与常常居住地不一致旳，登记客户旳住所地。（B）+1A、对B、错...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设置专门的反洗钱岗位，明确（ )负责大额交易和可疑交易汇报工作.2．“一种规定，两个措施”...
反洗钱业务知识选拔竞赛试题一、填空题：1、中国人民银行设置中国反洗钱监测分析中心，负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易汇报。2、按...
