精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载1================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============反洗钱分类评级自评报告反洗钱分类评级自评报告为做好本次反洗钱分类评级工作，我行反洗钱领导小组严格按照《关于印发的通知》的要求，重点针对反洗钱制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备、资质及履职情况、客户身份识别、对高风险客户的特别措施、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险业务的针对性措施、开展宣传情况、组织培训情况、自主管理与审计、配合行政调查情况、洗钱风险防控成果、等方面对我行反洗钱工作的开展情况进行了自评，根据反洗钱分类评级内容及扣分标准，对每个评估项目逐条进行了认真打分。通过对辖内各经营机构、营业网点 2016 年全年的大额原始记录及业务系统的数据进行逐笔审查，未发现有虚假交易或为身份不明确的客户提供================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============服务等现象；未发现相关的企事业单位及个人精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载2客户有可疑存取款或转账行为。一、自评概述、制度方面 1、我行根据上级有关文件精神，组织制定了《反洗钱宣传及培训的管理办法》、《反洗钱内部审计工作方案》，对反洗钱做了全面部署，在全辖范围内大力开展反洗钱工作；随后，我行又先后起草、印发了《反洗钱工作实施细则》、《支行反洗钱工作管理及岗位职责》，对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、职责做明确分工，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深入开展。2、我行各营业机构主要负责人对反洗钱工作和面临的洗钱风险都有正确的认识,讨论反洗钱事项的会议次数年均达到 3 次，研究和解决反洗钱工作存在的主要问题，机构主要负责人能对反洗钱工作进行有效管控，能对反洗钱重要工作进行最终审核确认，切实履行起反洗钱“一把手负责制”。3、我行建立了反洗钱工作领导小组，小组================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载 ==============成员涵盖了各相关业务部门。作为反洗钱牵头部门，能够对相关业务部门和分支机构反洗精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载3钱工作实施有效的管理控制。4、我行目前人力资源紧缺，依据现有条件仅设立...
