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内控审计实施方案内部控制审计程序和方法【一】（一）内部控制审计程序概述为了论述方便，首先简要分析一下内部控制审计的分类。经济组织内...
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2024年XX内部控制建立与实施情况自查报告 为贯彻落实《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕24号）的有...
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油气资产管理业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561. 建立 油气 资产 账册 、卡片√...
存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险：入库存货质量不合格、数量不正确，导致资产损失。财务风险：入库存...
长期股权投资管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.长期股权投资的出资经营风险：未按规定立项和签署合同,造成损失。合规风险：投...
应收款项管理业务内部控制矩阵控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1.应收款项管理经营风险：应收款项管理职责不清，影响管...
工程项目管理业务内部控制矩阵会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1...
承兑汇票管理业务内部控制矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点分值控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位1234561. ...
资金收、拨款管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 分公司及全资子公司资金上收财务风险：收入资金未及时存入收入户，形成帐外资...
科技开发费管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 年度科技开发预算编制与分解经营风险：计划和预算与需求不符或未按规定权限报批...
人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位1.用工计划经营风险：未按规定制定总体规划或计划，用工总量失控。人事部根据...
修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.编制修理计划和材料需求计划经营风险：修理计划与实际脱节，导致修理费上升或设备隐...
税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 税务管理岗位设置经营风险：税务岗位设置不合理、涉税业务人员不具备相应的专业能力，...
单位内控风险清单一、单位层面风险清单风险编码风险描述风险类型风险等级风险概率风险策略目标编码控制目标措施编码防控措施FX10001、单位...
