房地产开发企业工程项目建设内控 管理制度汇编 2024 年 10 月 目 录 01、工程项目重大事项集体审议制度……………………… 3 02、岗位职责……………………………………………………………6 03、工程项目中介机构比选委托制度……………………… 14 04、工程项目和大宗物资招标采购管理制度…………… …17 05、工程变更管理制度…………………………………… …23 06、工程现场签证管理制度……………………………… …32 07、工程项目设计管理制度……………………………… …35 08、工程合同管理制度…………………………………… …42 09、经济合同管理制度………………………………… ……46 10、现场监理管理办法……………………………… ……50 11、工程项目建设资金使用管理制度……………… ……54 12、工程竣工决算（结算）管理制度……………… ……57 13、政府性投资项目财务决算管理制度…………… ……60 14、工程项目竣工档案管理制度…………………… ……63 15、工程项目交付后评估制度……………………… ……80 16、工程项目竣工质量验收管理制度……………… …………83 工程项目重大事项集体审议制度 1、总则 为进一步法律规范公司工程项目开发建设的投资、决策、管理行为，实现科学决策、民主决策，防范决策风险，根据省、市、区有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 2、基本原则 2.1、依法决策原则。遵循国家地方基本建设相关法律法规，确保决策内容合法、决策程序合规。 2.2、科学决策原则。加强工程项目决策的前期调研论证和综合评估，增强决策的科学性，有效防范决策风险。 2.3、集体决策原则。根据职责、权限和议事规则，对工程项目建设过程中的重大事项进行集体讨论和讨论。坚持民主集中制，根据少数服从多数的原则作出决定。 3、对象范围 工程项目重大事项，主要指新项目投资、项目设计发包、项目施工发包、工程变更、工程款拨付、合同管理等涉及工程大额投资的相关决策事项。 4、权限设定 4.1、公司成立工程项目建设领导小组，由公司总经理任组长，成员由副总经理、总工程师、工程部经理、财务部经理等组成。工程项目建设领导小组根据工作内容不同，下设四个工作小组，分别为工程设计审查小组、工程变更审查小组、工程招标审查小组、资金拨付审查小组，四个工作小组组长均应为公司工程项目建设领导小组的成员。 4.2、公司工程项目建设领导小组负责组织协调...
