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上市或拟上市公司独立董事聘任合同VIP免费

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下载后可任意编辑 股份有限公司独立董事聘任合同聘任方: 股份有限公司 (简称“甲方 ”)住所:法定代表人:联系电话:受聘方: (简称:“乙方”)身份证号码:住所:联系方式:就甲方聘任乙方为甲方第一届董事会独立董事事宜,特订立本合同,以遵照执行。第一条聘任依据甲方根据【】年第【】次临时股东大会的选举结果,聘任乙方为甲方第【】届董事会独立董事,乙方同意并受聘为甲方第【】届董事会独立董事。第二条聘任条件乙方受聘为独立董事,应当符合以下条件(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;(二) 具有法律、行政法规、法律规范性文件、《***股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《***股份有限公司独立董事制度》(以下简称《公司独立董事制度》所要求的独立性;(三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规规章及规则;(四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;(五) 《公司章程》、《公司独立董事制度》规定的其他条件。第三条聘任承诺乙方承诺遵守法律法规,规章、深圳证券交易所规则和《公司章程》,信守《独立董事声明及承诺书》,仔细履行职责,维护公司整体利益,特别关注中小股东的合法权益不受损害。下载后可任意编辑第四条独立董事职责乙方在担任独立董事期间,应当履行以下职责:(一) 《公司法》和其他相关法律、法规、《公司章程》给予董事的职权。(二) 《公司章程》规定的需经董事会或股东大会审议的重大关联交易、以及相关法律、法规和法律规范性文件规定的应由独立董事认可的重大关联交易,均应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事做出推断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其推断的依据;(三) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;(四) 向董事会提请召开临时股东大会;(五) 提议召开董事会;(六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;(七) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。(八) 对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:1. 提名、任免董事; 2. 聘任或解聘高级管理人员; 3. 公司董事、高级管理人员的薪酬;4. 根据《公司章程》规定的需经董事会或股东大会审议的重大关联交易、以及根据相关法律、法规和法律规范性文件规定的应由独立董事认可的重大关联交易,是否必要、公允,是否损害公司及中小股东权益;5. 独立董事认为可能损害中小股东...

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