下载后可任意编辑天安财产保险股份有限公司聊城中心支公司反洗钱培训宣传管理办法 第一章 总 则 第一条 为使公司各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务技能，达到法律规范公司反洗钱培训与宣传工作的目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称反洗钱培训与宣传，是指对反洗钱法律、法规以及相关知识进行培训和宣传。 第三条 反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作具体管理部门负责反洗钱培训和宣传工作的日常管理以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。第二章 反洗钱培训 第四条 反洗钱培训对象 反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训： 一、反洗钱工作管理人员。具体包括反洗钱工作领导小组以及反洗钱领导小组工作成员、反洗钱专、兼岗等。 二、公司相关岗位管理人员。具体包括承保、理赔、销售、财务等条线的管理人员。 三、一线业务人员。具体包括直接面对客户的柜面客服人员和所有销售人员。 第五条 反洗钱培训内容 一、基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其进展变化趋势；反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等； 二、法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程，介绍有关条款立法的本意；深化宣导已颁发的反洗钱法规，全面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策，及时组织学习和培训； 三、业务实操培训。结合国际、国内反洗钱最新动态和最新反洗钱案例，了解国际国内反洗钱形式和最新的洗钱手法，采纳以案说法等方式，介绍反洗钱的经验与技巧，以及最新的反洗钱技术，对公司的反洗钱业务系统进行操作演示等，稳步提高金融从业人员的警觉性和反洗钱技能，特别是在实际工作中识别可疑交易的能力； 四、其它相关知识的培训。针对反洗钱活动的复杂性、专业性、国际性、隐蔽性和高智能等特点，加大对反洗钱关键岗位人员法律、财务、会计、审计、计算机、外语等相关知识的综合性培训，有针对性地提高反洗钱人员的综合素养。 第六条 反洗钱培训方式下载后可任意编辑 反洗钱培训方式遵循“不同对象、不同方式；不同层次、不同内容”的原则。培训方式可灵活多样，对公司各级管理人员，可实行...
