国资企业管理制度汇编 第一章：总则 为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理制度
第二章：公司经营理念 优化国有资产配置，盘活国有资产存量
第三章：公司决策制度 （一）董事会议事制度 1 、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行
有特殊情况不能到会的董事，可提交书面意见或建议
2 、董事会原则上每季召开一次例会
经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议，可召开董事会临时会议
3 、召开董事会议，应在会议召开 3 日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事
4 、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持
5 、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行
公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议
公司办公室主任负责记录（列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）
董事会作出决议，必须经全体董事超过半数通过
当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权
6 、董事会审议或决策的重大事项，是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容
7 、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定，由经理班子组织实施
8 、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决议
9 、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施
1 0 、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议，经董事会通过并形
