下载后可任意编辑企业公司治理管理手册12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑(STOCK CODE: 777)公司治理手册22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1. 公司治理公司治理是一套监管和管理公司业务的系统。公司治理架构列明,公司内各个参加者的权利和责任分布,例如董事会、经理、股东和其它利益关系者,并说明公司事务的决策规则和程序。这套系统不但提供一个架构让公司定立目标,也提供各项达致目标和监察表现的方法。以下是根据香港联合交易有限公司(”联交所”)之<联交所上市规则>(”<上市规则>”)及其它有关良好公司治理准则的提纲和简述。本手册将函盖以下重要事宜:2.影响股东权利之重大事宜3.董事和董事会的常规4.企业文化5.企业公告和资料披露6.审核委员会7.薪酬委员会8.提名委员会9.问责及核数10.内部监控11.检讨2.影响股东权利之重大事宜2.1须予公布的交易 ( 关连交易 (Connected Transaction) 除外 ) 32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑除了关连交易以外,上市规则就其它交易亦设监管机制。其它须予公布交易包括:1. 股份交易 – 上市公司(或其附属公司)对某项资产(不包括现金)的收购, 而有关代价包括拟发行上市的证券, 而且就有关收购计算所得的任何百分比率均低于 5%者;2. 须予披露的交易 – 上市公司(或其附属公司)某宗交易或某连串交易(按<上市规则>第 14.22 及 14.23 条合并计算);而就有关交易计算所得的任何百分比率为 5%或以上但低于 25%者;3. 主要交易 – 上市公司(或其附属公司)某宗交易或某连串交易(按<上市规则>第 14.22 及 14.23 条合并计算), 而就有关交易计算所得的任何百分比率为 25%或以上者(但如属收购事项, 须低于100%;如属出售事项, 须低于 75%);4. 非常重大的出售事项 – 上市公司(或其附属公司)某宗资产出售事项, 或某连串资产出售事项(按<上市规则>第 14.22 及 14.23 条合并计算), 而就有关出售事项计算所得的任何百分比率为 75%或以上者;上述出售事项包括<上市规则>第 14.29 条所载的视作出售情况;5. 非常重大的收购事项 – 上市公司(或其附属公司)的某项资产收购或某连串资产收购(按<上市规则>第 14.22 及 14.23 条合并计算), 而就有关收购计算所得的任何百分比率为 100%或以上者;42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑6. 反收购行动 – 有关反收购行动的上市规则其中的一个主要目的是要打击俗称「买壳上市」的行为。那就是说, 上市...
