下载后可任意编辑内控控制实施细则工程项目12024 年 5 月 29 日吉林成大弘晟能源有限公司内部控制实施细则——工程项目(不完整版)(试点流程仅作了一个子流程——立项)一、适用范围本办法所称工程项目,企业自行或者委托其它单位进行的建造、安装活动。适用于弘晟公司相关业务,主要法律规范包括公司工程项目立项、工程项目初设、项目招投标、工程建设、工程项目竣工验收。二、控制目标1、工程立项过程谨慎、科学,避开决策失误造成投资损失。2、初步设计需经过多方案比对和设计会审,避开设计方案出现较大疏漏;设计深度不足,造成施工组织不周密、工程质量存在隐患、投资失控以及投产后运行成本过高。3、施工图及施工图概算需经专业部门审核,发生设计变更应按规定程序执行审批流程,避开投资失控。4、建立健全本单位的招投标管理制度,明确应当进行招标的工程项目范围、招标方式、招标程序,以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求。5、对工程施工过程中的质量、进度、投资、安全进行综合控制,协调好四者的关系,保证项目顺利达产。6、确保建设单位、监理单位和承包单位共同参加验收,确保经过验收的工程项目均能达到规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量要求。7、保持项目后评估部门的独立性,总结经验教训,为未来的科学决策提供宝贵经验。下载后可任意编辑三、控制职责3.1 企管部/项目组1、负责组织编制项目建议书,并组织专家或技术人员会审项目建议书,并对会审过程进行记录,形成完整文档档案。2、负责建造地块的比选,形成地块调研报告,报决策机构决策。3、负责聘请勘察设计院对选定地块进行勘察,并组织相关人员对勘察报告进行审核。4、负责组织编制可行性讨论报告,并组织专家或技术人员会审可行性讨论报告,并对会审过程进行记录,形成完整文档档案。3.2 公司决策机构1、根据经会审的项目建议书,对项目出具初步意见,授权是否进行下一步工作。2、负责对地块调研报告进行批,选定合适的项目地块。3、负责对勘察报告进行审批,授权是否进行下一步工作。4、负责对可行性讨论报告进行审批,决定进行项目立项。 32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑四、工程项目流程及关键控制矩阵42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑52024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑关键控制矩阵——工程项目关键控制编号二级子流程控制目标关键控制描述责任部门控制方法控制频率实施证据实施流程图K1-1工程项目立项工程管理办法对工程进行适当分类,实行不同...
