下载后可任意编辑董事会专门委员会实施细则12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑董事会专门委员会实施细则大全(包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则)22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑董事会战略委员会实施细则指引............................3董事会提名委员会实施细则指引............................6董事会审计委员会实施细则指引............................9董事会薪酬与考核委员会实施细则指引.....................1232024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑董事会战略委员会实施细则指引 第一章 总则 第一条 为适应公司战略进展需要,增强公司核心竞争力,确定公司进展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据<中华人民共和国公司法>、<上市公司治理准则>、<公司章程>及其它有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期进展战略和重大投资决策进行讨论并提出建议。第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选能够连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长 1－2 名。第三章 职责权限42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 第八条 战略委员会的主要职责权限:(一) 对公司长期进展战略规划进行讨论并提出建议;(二) 对<公司章程>规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行讨论并提出建议;(三) 对<公司章程>规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行讨论并提出建议;(四) 对其它影响公司进展的重大事项进行讨论并提出建议;(五) 对以上事项的实施进行检查;(六) 董事会授权的其它事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关...
