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大额直存款骗局的解析

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大 额 直 存 款 骗 局 的 解 析 关 于 大 额 长 期 定 存 骗 局 的 解 析 一 、 口 子 情 况 : 接 款 行 : 中 国 银 行 石 家 庄 机 场 支 行 贴 息 方 : 石 家 庄 有 限 公 司 存 款 性 质 及 金 额 : 定 存 20 亿 元 存 款 期 限 : 5 年 二 、 基 本 经 过 : 某 中 间 人 接 到 上 述 口 子 , 马 上 联 系 了 自 称 有 相 应 意 向 的 资 金方 ( 或 中 间 人 ) , 得 到 口 头 确 认 并 且 网 签 定 存 协 议 后 , 某 中间 人 到 达 贴 息 方 所 在 地 先 行 核 实 情 况 。 贴 息 方 热 情 款 待 , 大 摆 筵 席 , 并 在 筵 席 上 介 绍 了 接 款 行 行 长 、当 地 政 府 官 员 给 某 中 间 人 认 识 , 聊 天 过 程 中 说 明 了 口 子 情 况 ,大 致 是 当 地 政 府 支 持 的 企 业 为 了 融 资 的 需 求 而 开 出 的 直 存口 子 , 贴 息 方 跟 政 府 关 系 如 何 如 何 好 , 只 要资 金 方 是 真实 的 ,这笔业 务一 定 能够做成。 晚宴过 后 , 贴 息 方 会安排好 中 间 人 住在 宾馆, 并 且 有 专人 “陪同”。 接 下来, 贴 息 方 就会跟 中 间 人 签 订一 份关 于 佣金 的 协 议 , 协议 内容主要为 : 贴 息 方 保证 操 作 成功 后 给 付 中 间 人 多 少 佣金 ,同时中间人承诺为贴息方引资。 然后,贴息方就会不断地要求中间人催促资金方过来,而且,每天都有专人“陪同”中间人进出,并且告知中间人说:“咱们协议都签了,你可别骗我,如果没有真实资金方的话,你这可是诈骗啊,你说个时间吧,资金方如果在这个时间内没有过来,或者过来后没有存款能力,你就别想离开这里。就算你跑掉了,**局也会把你抓回来的。” 约定的时间到了,资金方没有出现,或者出现的仍然是中间人,贴息方就会把中间人控制起来,问中间人:“你是骗我是吧?始终没有资金方,你这是诈骗,我们可是签了协议的,白纸黑字,你还按了手印的,你说怎么办吧?”中间人这个时候任何的解释都没有用,最后,贴息方说:“这样吧,我也不想为难你,你在我这里的吃住都是我安排的,你这是诈骗,你得赔偿我的损失XXX 万元。...

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