下载后可任意编辑文化公司董事会制度12024 年 6 月 23 日北京盛时伦文化进展有限公司董事会制度( 讨论稿) 北京盛时伦文化进展有限公司 6 月 25 日下载后可任意编辑目 录第一章 总 则2第二章 董事会2第三章 董 事3第一节 董事任职条件3第二节 董事的权利和责任4第三节 董事的选举6第四章 董事长8第五章 董事会会议10第一节 董事会会议的确定及通知10第二节 董事会会议召开11第三节 董事会会议记录13第六章 董事会议案和议事程序14第七章 董事会机构及办事程序15第一节 董事会机构15第二节 董事会档案管理16第三节 董事会印章管理17第八章 董事会经费17第九章 附 则18第十章 附件1912024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑第一章 总 则第一条 为法律规范公司董事会的组建方式、 决策程序和行为, 保证董事会依法行使职权、 履行职责, 依据《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 等法律法规和《公司章程》, 制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构, 依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权, 保障股东及公司的利益。第二章 董事会第三条 公司董事会由 3-13 人组成; 第四条 董事会成员由股东、 股东委托人、 董事会聘请的社会人士组成。 第五条 董事会设董事长 1 人, 副董事长 1~2 人。第六条 董事会职权（一）负责召集股东会并向股东会报告工作; （二）执行股东会的决议; （三）制定公司的经营目标和进展战略; （四）决定公司的经营计划和投资方案; （五）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案; （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; （七）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; （八）拟订公司合并、 分立、 解散的方案; （九）拟订公司章程修改方案; （十）审议批准公司用工计划和工资计划; （十一）聘任或者解聘公司总经理; 根据总经理的提名, 聘任或者解 聘公司副总经理和其它高级管理人员( 包括财务负责人) , 以董事会决议公布任免决定, 并决定其酬劳事项; 22024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑（十二）提名董事会董事候选人; （十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 对总经理及经理班子人员进行考核和奖惩; （十四）决定公司内部管理机构和董事会工作机构的设置 （十五）制定公司的基本管理制度; （十六）审议公司重大法律事项并授权处理; （十七）公司章程规定的和股东会委托...
