反洗钱知识答题活动题库一、单选题1.《反洗钱法》规定，（c）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A.最高人民法院B.公安部C.中国人民银行D.保监会2.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（A）批准可以采取。A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D. 国务院总理3.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（a）A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪4.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（C）义务A. 应尽B. 反洗钱C. 法定D. 常规5.《反洗钱法》第六条规定，（A）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员B. 中国反洗钱监测分析中心C. 客户D. 第三方6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（B）制度A、大额交易B、反洗钱内部控制C、现金交易D、资金结算7.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（A），受法律保护。A. 大额交易和可疑交易报告B. 现金交易报告C. 财务报表D. 业务报告8.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A、金融监管机构B、财政部门C、检察机关D、中国人民银行及公安机关9.(C)规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、中华人民共和国反洗钱法B、金融机构反洗钱规定C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。10. 根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是(C)A、公安部B、中国银行业监督管理委员会C、中国人民银行D、国务院反洗钱中心11. 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？(D)A、无需报告；B、提交大额交易报告；C、提交可疑交易报告；D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告。12. 客户的住所地与经常居住...
