特变电工股份有限公司 1证券代码证券代码：：600089 600089 证券简称证券简称证券简称：：特变电工特变电工 公告编号公告编号公告编号：：临20112011--042042 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 对外投资对外投资及关联交易及关联交易及关联交易公告公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示： ●投资标的名称：特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司） ●投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）：硅业公司实施光伏产业循环经济建设项目（1.2 万吨多晶硅建设项目），项目总投资72.07 亿元，公司以货币资金 10 亿元、新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）以货币资金 2 亿元、新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）以货币资金 6000万元向硅业公司增资扩股，其余项目建设所需资金以银行贷款及其他方式解决，公司对硅业公司20 亿元银行贷款提供担保。硅业公司增资扩股完成后，公司持有硅业公司18.4 亿元股权，占硅业公司注册资本的83.64%。 ●特变集团是公司的第一大股东、新疆宏联是公司的第二大股东，公司与特变集团、新疆宏联共同对硅业公司增资构成公司的关联交易。 一、对外投资概述对外投资概述 1、对外投资的基本情况： 2011 年7 月6 日 ，公司与硅业公司签 署 了 《 增资扩股协 议 》，硅业公司实施光伏产业循环经济建设项目（1.2 万吨多晶硅建设项目），项目总投资72.07亿元，公司以货币资金 10 亿元向硅业公司增资扩股，用 于 该 项目建设。 2011 年7 月 6 日 ，特变集团、新疆宏联分 别与硅业公司签 署 了 《 增资扩股协 议 》，特变集团以货币资金 2 亿元、新疆宏联以货币资金 6000 万元向硅业公司增资扩股，用 于 该 项目建设。 特变集团是公司的第一大股东，新疆宏联是公司的第二大股东，本次 公司与特变集团、新疆宏联共同对硅业公司增资构成公司的关联交易事项。 2、董事会审 议 情况： 2011 年7 月 6 日 ，公司在三 楼 会议 室 召 开 2011 年第五 次 临时 董事会会议 ， 特变电工股份有限公司 2公司11 名董事全部参加了会议，会议由公司董事长张新主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济...
