反洗钱法题库

中华人民共和国反洗钱法 一、单项选择题 (55) 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是(A) A．2006 年 10 月 31 日 B．2007 年 1 月 1 日 C．2007 年 3 月 1 日 D．2007 年 8 月 1 日 2．《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B ) A．2006 年 10 月 31 日 B．2007 年 1 月 1 日 C．2007 年 3 月 3 日 D．2007 年 8 月 1 日 3．《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（A ）。 A.法律 B.行政法规 C.规章 D.规范性文件 4．根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（B）。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 D.中华人民共和国公安部 5．反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( C)。 A.现场检查 B.非现场监管 C.行政调查 D.案件协查 6．司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱(B )。 A.刑事侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判 7．对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是(A)。 A.受法律保护 B.不受法律保护 C.现有法律规定不明确 D.以上说法都对 8．下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？(C) A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪 污 贿 赂 犯罪 9．在国务院反洗钱行政主管部门的授 权 范围 内 ，对金融机构履行反洗钱义务进 行监督检查的职能由 （A）实施。 A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构 B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构 D.各级政府的公安机关 10．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（C）举报。 A.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 B.中国人民银行或者检察机关 C.反洗钱行政主管部门或者公安机关 D.上级主管单位或者所在单位领导 11．反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（C）报告。 A.司法机关 B.公安机关 C.侦查机关 D.中国人民银行 1...