反洗钱知识竞赛试题题库及答案 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5 年 C:10 年 D::15 年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ） A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。 A:20 万 B:50 万 C:100 万 D:500 万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。 5．反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。 A:检查准备 B:检查实施 C:：检查报告 D:检查处理 6．金融机构个分支机构应于每月初（ ）工作日内汇 总 上报大额和可以外 汇 资 金交易情 况 ，逐 级 上报至主 报告机构。同 时 报关外 汇 局 当 地 分局 。 A:3 B:5 C:10 D15 7．我国政 府 已 签 署 并 批 准了 下列 哪些国际 公 约 （ ） A:《 联 合 国机制非 法贩 运 麻 醉 品 和精 神 药 物 公 约 》 B:《 联 合 国打 击 跨 国有组 织 犯罪公 约 》 C:《 联 合 国制止 向 恐 怖 主 义 提 供 资 助 的国际 公 约 》 D:《 联 合 国反腐 败 公 约 》 8．违 反反洗钱法规定，被 人民银 行通 报并 处罚 50 万元 的是（ ）樟 树市 支行。 A:工 商 银 行 B:农 业 银 行 C:中 国 银 行 D:建 设 银 行 9． 根 据 反 洗 钱 法 规 定 ， 金 融 机 构 下 列 哪 些 行 为 将 受 到 处 罚 （ ） A:未 按 照 规 定 建 立 反 洗 钱 法 内 控 制 度 ，未 按 照 规 定 设 立 专 门 机 构 活 着 制 定 专 业 机构 负 责 反 洗 钱 工 作 的 。 B:未 按 照 规 定 要 求 单 位 提 供 有 效 证 明 文 件 和 资 料 ， 进 行 核 对 登 记 ， 未 按 照 规 定 保存 客 户 的 账 户 资 料 和 交 易 记 录 的 。 C:违 反 规 定 将 反 洗 钱 工 作 信 息 泄 漏 给 客 户 和 其 他 工 作 人 员 的 。 D:未 按 照 规 定 报 告 大 额 交 易 和 可 疑 交 易 的 。 10． 我 国 ...
