- -第 页 共 页 - 1 - 1 金 融 机 构 反 洗 钱 知 识 题 库 第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改错） 1、 最 早 受 到 关 注 的 洗 钱 活 动 是 受 贿 犯 罪 收 益 。 答 案 ： X 最 早 受 到 关 注 的 洗 钱 活 动 是 在 毒 品 犯 罪 收 益 方 面 。 2、 洗 钱 的 上 游 犯 罪 在 各 个 国 家 和 地 区 的 定 义 其 外 延 是 基 本 相 同 的 。 答 案 ： X 洗 钱 的 上 游 犯 罪 在 各 个 国 家 和 地 区 的 定 义 其 外 延 是 不 相 同 的 。 有 的 规 定 为 贩 毒 、 走 私 、 有 组 织 犯 罪等 严 重 犯 罪 行 为 ， 有 的 规 定 上 游 犯 罪 时 重 罪 ， 还 有 的 规 定 所 有 洗 钱 行 为 均 为 犯 罪 行 为 。 3、 所 有 国 家 和 地 区 的 法 律 规 定 只 有 上 游 犯 罪 主 体 以 外 的 主 体 才 能 构 成 洗 钱 犯 罪 主 体 。 答 案 ： X 国 际 上 有 些 国 家 的 法 律 规 定 只 有 上 游 犯 罪 主 体 以 外 的 主 体 才 能 构 成 洗 钱 犯 罪 主 体 ， 也 有 些 国 家 承 认上 游 犯 罪 主 体 也 能 构 成 洗 钱 犯 罪 主 体 。 4、 所 有 国 家 和 地 区 的 立 法 都 将 所 有 犯 罪 规 定 为 洗 钱 罪 的 上 游 犯 罪 。 答 案 ： X 各 国 家 和 地 区 关 于 洗 钱 犯 罪 上 游 犯 罪 的 犯 罪 大 致 区 分 为 三 种 类 型 ： 一 是 仅 将 毒 品 犯 罪 规 定 为 上 游 犯罪 ， 采 用 此 种 立 法 的 国 家 主 要 是 日 本 、 新 加 坡 等 国 家 。 二 是 将 某 些 特 定 犯 罪 规 定 为 上 游 犯 罪 ， 采 用 此 种 立 法主 要 是 德 国 、 意 大 利 、 澳 大 利 亚 、 西 班 牙 、 比 利 时 、 泰 国 、 新 西 兰 、 中 国 、 中 国 香 港 、 中 国 澳 门 、 中 国 台湾等 国 家 和 地 区 。 三 是 将 所 有 犯 罪 或则超过一 定 社会危害性的 犯 罪 规 定 为 上 游 犯 罪 ， 采 用 此 种 立 法...
