多 项 选 择 题 1．《 中 华 人 民 共 和 国 反 洗 钱 法 》 的 立 法 宗 旨 是 (ABD ) A． 预 防 洗 钱 活 动 B． 维 护 金 融 秩 序 C． 维 护 金 融 稳 定 D． 遏 制 洗 钱 犯 罪 及 相 关 犯 罪 2． 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 反 洗 钱 法 》 规 定 ， 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 设 立 的 金 融 机 构 和按 照 规 定 应 当 履 行 反 洗 钱 义 务 的 特 定 金 融 机 构 ， 应 当 履 行 哪 些 反 洗 钱 义 务 ？ (ABCD ) A． 依 法 采 取 预 防 、监控措施 B． 建立 健全客户身份识别制 度 C． 建立 健全客户身份资料和 交易记录保存制 度 D． 建立 健全大额交易和 可疑交易报告制 度 3． 任何单位和 个人 发现洗 钱 活 动 ， 有权向(AB )举报。 A． 反 洗 钱 行 政主管部门 B． 公安机 关 C． 检察机 关 D． 法 院 4． 关 于反 洗 钱 信息保密， 以下说法 正确的 是 (ABCD ) A.对 依 法 履 行 反 洗 钱 职 责 或 者 义 务 获 得 的 客户身份资料和 交易信息， 应 当 予 以保密。 B.对 依 法 履 行 反 洗 钱 职 责 或 者 义 务 获 得 的 客户身份资料和 交易信息， 非 依 法 律 规 定 ，不 得 向任何单位和 个人 提 供 。 C.反 洗 钱 行 政主管部门和 其 他 依 法 负 有反 洗 钱 监督 管理 职 责 的 部门、机 构 履 行 反 洗 钱职 责 获 得 的 客户身份资料和 交易信息， 只 能 用 于反 洗 钱 行 政调 查 。 D. 司 法 机 关 依 照 本 法 获 得 的 客户身份资料和 交易信息， 只 能 用 于反 洗 钱 刑 事 诉 讼 。 6． 下列 关 于客户身份识别的 说法 中 ， 正确的 是 (ABCD) A. 金 融 机 构 在 与 客户建立 业 务 关 系 或 者 为 客户提 供 规 定 金 额以上 的 现金 汇 款 、现钞 兑换 、票 据 兑 付 等 一 次 性 金 融 服 务 时 ， 应 当 要 求 客户出 示 真 实 有效 的 身份证 件 或 者 其 他 身份证明 文 件 ， 进 行 核 对 并 登 记。 B. 客户由 他 人 代 理 办 理 业 务 的 ， 金 融 机 构 应 当...
