精品文档---下载后可任意编辑（确认版）一、部门结构图二、岗位清单1－审计法务总监 22－审计经理 53－财务审计专员 84－税务审计专员 105－土建审计专员 126－安装审计专员 147－法务经理 168－法务专员 18三、各岗位说明书1－审计法务总监1. 基本资料岗位名称：审计法务总监岗位编号：直 接 上 级 岗 位 名称：总裁直接下级岗位名称：审计经理、法务经理本岗位编制（人）1 人本 岗 位 直 接 下 属 人 数（人）2 人2. 岗位设置目标负责主持总部及项目公司的财务、工程和制度审计、法律事务管理工作，保证公司有序、法律规范运营。3. 岗位关系3.1岗位关系图：精品文档---下载后可任意编辑3.2本岗位可轮换的岗位有：财务总监/成本总监3.3本岗位的晋升岗位有：副总裁4. 岗位职责岗位通用职责1、 负责部门相关管理流程、工作标准及操作法律规范的建立、完善和执行监控；2、 根据公司战略规划和运营目标，编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；3、 拟定本部门的人力资源规划需求；4、 负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；5、 组织开展本部门的绩效管理工作；6、 组织开展部门内的培训工作，并组织参加公司的培训项目；7、 参加公司会议，并向本部门员工传达公司的相关政策或决议；8、 完成上级领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设a负责策划制度审计、工程审计、财务审计等相关业务流程，并审核；b向董事会汇报内外部审计工作开展情况及审计结果。2、审计工作实施策划a指导编制年度审计工作计划，并审核；b指导编制各项审计工作实施方案，并审核。3、工程审计管理a监督审核工程管理流程及指引的执行情况，推动工程管理的法律规范化；4、流程与管理制度审计a审批公司业务流程管理体系的内部审核；b向公司提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。5、职业经理人审计a审核对公司高层、项目公司总经理及特别岗位人员的离任审计计划；6、内部财务审计a审批开展对公司各部门及下属公司的例行财务审计及各项专项审计；b负责监督公司的财务风险和经营风险。7、外部审计a负责选择外部审计单位；b配合外部审计工作的开展，对外部审计中发现的问题组织内部分析并提出整改建议；c审核对外部审计中发现的违规行为处罚意见，并内部通报；d协助对外部审计中发现的违法行为提交相关机构处理；8、监察工作a监督调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为...
