北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 企业管理部 二〇一三年十二月 2 一、 目的 为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。 二、 主要内容 按照北京市国资委“京国资发【2013】13 号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823 号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。 三、 组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是 公司内控体系建设的第一责 任人。内控建设领导小组对 内控工作实施进行全面领导、决 策 、部署和指 挥 。 内控建设领导小组下 设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由企业管理部部长担任，执行小组负 责 内部控制体系建设工作的具体开 展。 3 内 控 建 设 领 导 小 组 组 长 ： 王 璋 副 组 长 ： 郗 建 国 王 志 芳 兰 纪 红 郭 长 义 成 员 ： 李 红 马 庆 恒 熊 买 宝 杜 来 成 马 学 义 叶 春 雷 寇 伟 马 铁 利 罗 云 坤 李 建 伟 张 万 涛 何 新 康 朱 鸿 岸 邝 军 生 主 要 职 责 ： 1)负 责 确 定 本 次 内 控 体 系 建 设 的 范 围 ； 2)负 责 明 确 本 次 内 控 体 系 建 设 的 总 体 目 标 ； 3)负 责 确 定 本 次 内 控 体 系 建 设 的 整 体 部 署 ； 4)负 责 本 次 内 控 体 系 建 设 的 其 他 内 容 。 内 控 体 系 建 设 执 行 小 组 组 长 ： 李 红 成 员 ： 王 益 华 冯 葵 钟 志 球 黄 建 安 宋 振 涛 熊 学 兵 朱 亮 赖 学 明 张 万 涛 陈 志 忠 黄 栋 郑 国 平 何 伟 聪 陈 永 新 主 要 职 责 ： 1） 负 责 内 控 体 系 建 设 成 员...
