1 公司内控制度方面的基本情况说明 2011 年 4 月 14 日 一 、 制 度 体 系 的 基 本 情 况 ： 截 至 到 目 前 ， 公 司 内 部 制 定 并 仍 有 效 、 在 沿 用 的 规 范 性 文 件 （ 含 各 类管 理 办 法 、 实 施 细 则 、 工 作 流 程 ） 共 计57 份 ， 其 中 ： 安 全 、 综 治 管 控 类11 份 ， 生 产 组 织 、 服 务 质 量 管 控 类 13 份 ， 固 定 资 产 、 设 备 及 工 程 管 控 类 6份 ， 人 力 资 源 管 控 类 （ 包 括 干 部 管 理 、 薪 酬 及 绩 效 管 理 、 员 工 教 育 培 训 、考 勤 休 假 加 值 班 管 理 、 社 会 统 筹 管 理 等 ） 14 份 ， 物 资 采 购 、 后 勤 管 控 类4份 ， 财 务 管 控 类 3 份 ， 其 它 管 控 类 6 份
今 年 年 初 ， 按 照 集 团 “持续改善管 理 ”的 目 标要求和自身开展“制 度执行年 ”的 工 作 所需， 公 司 对 2011 年 之 前 出 台 的 规 范 性 文 件 进 行了 集 中 清理 ，结 合 管 控 实 际 需要整 理 出 60 份 现 行规 章 制 度，并 分 门 别 类 提 出 了 保 留 、修 订 、 废 止 的 意 见
60 份 规 范 性 文 件 中 ， 公 司 将 其 中 仍 可 沿 用 的45 份 文件 汇 编 成 册 并 印 发 到 各 单 位 、 各 部 门 供 日 常 查 阅 ， 同 时 为 后 一 步 深 入 推 进“制 度执行年 ”的 工 作 提 供 基 础 ； 另 外 对 其 中 的 12 份 文 件 提 出 了 修 改意 见并 明 确 了 主 责 部 门 和完 成 时 限 ， 同 时 废 止 了 3 份 文 件
