股东会董事会议事规则制度

股东会 董事会 议事规则 制度 1 总则 为规范股东会董事会组织运作程序，明确股东会董事会的职权，根据国家《公司法》、本《公司章程》的有关规定，制订本标准。 2 组成机构 2.1 股东会 股东会由全体股东组成。股东会是公司最高权力机构，依照《公司法》行使职权。 2.2 董事会 2.2.1 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 2.2.2 董事会由七人董事组成（其中一至二人为独立董事），设董事长一人；董事长为公司法定代表人。 2.2.3 董事、董事长由股东会选举产生或更换，每届任期三年；董事、董事长任期届满，可以连选连任；董事候选人名单由上届董事会提出。 2.3 董秘 董事会设董事会秘书一人。董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董秘列席董事会会议和股东会会议。 2.4 总经理 公司设总经理一人。总经理由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘。总经理对董事会负责。总经理列席董事会会议和股东会会议。 2.5 监事 公司设监事一人。监事由股东代表出任，由股东会选举产生或更换，每届任期三年；任期届满，可以连选连任；监事可以列席董事会会议和股东会会议，并对会议决议事项提出质询或者建议；董事、高级管理人员不得兼任监事。 3 股东会的职权 3.1 决定公司的经营方针和投资计划 ; 3.2 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项; 3.3 审议批准董事会的报告; 3.4 审议批准监事的报告; 3.5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 3.7 对公司增加或者减少注册资本作出决议; 3.8 对发行公司债券作出决议; 3.9 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 3.10 对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定； 3.11 修改公司章程; 注 1：对前款所列事项全体股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名（盖章）。 4 董事会的职权 4.1 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 4.2 执行股东会的决议； 4.3 审议公司的经营计划和投资方案； 4.4 审议公司的年度财务预算方案、决算方案； 4.5 审议公司的利润分配方案或弥补亏损方案； 4.6 审议公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 4.7 审议公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 4.8 审议公司管理机构的设置； 4.9 审议公司的...