《云南省小额贷款公司内控制度》发布时间：2024-12-06 17：38：43 来源：本站 点击：357 云南省小额贷款公司董事会职责 l、负责召集股东会，并向股东会报告工作 2、执行股东会的决议; 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司的增加或减少注册资本的方案； 7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; 8、决定公司内部管理机构的设置; 9、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其酬劳事项； 10、制定公司的基本管理制度； 1l、股东会赋与的其它职权。 __年__月__日云南省小额贷款公司信贷员岗位职责 1、遵守国家相关法律法规，严格贷款操作，防范贷款风险; 2、仔细进行贷前调查,深化贷款客户，准确了解其生产经营情况，确保贷前调查的真实性，为贷款审批提供准确的依据; 3、整理贷款资料，仔细签订借款合同； 4、根据贷款合同信息及时准确地建立贷款台帐； 5、按时进行贷款本息催收，对到（逾）期贷款及时发送《到（逾）期贷款催收通知书》，以保证诉讼时效的连续性； 6、进行贷后检查，发现问题及时向有关领导汇报并实行有效措施解决,努力防范贷款风险； 7、对贷款资料进行整理归档; 8、及时准确完整地填报各类信贷业务报表； 9、经营管理层交办的其他事项。 __年__月__日云南省小额贷款公司记账员岗位职责 l、按会计制度要求审查票据要素,正确编制会计分录; 2、记账做到要素齐全,内容完整,不串户，不透支; 3、帐务核算做到日清月结； 4、负责银行对账工作，有未达账款及时查找，保证账务准确无误； 5、坚持按季或按月结息,做到利息核算正确； 6、及时准确编报各类财务会计报表，做好会计资料的整理、装订、归档工作； 7、完成经营管理层交办的其他工作。 ____年_____月____日云南省小额贷款公司出纳人员岗位职责 l、出纳人员要仔细执行《出纳管理制度》、《现金管理暂行条例》和《现金管理条例实施细则》规定，依法进行现金计划控制、款项收付、现金保管、整点交付工作； 2、根据限额核定库存现金，登记好现金账簿，严格按操作规程办事。收款业务先收款，后记账，付款业务先记账，后付款,做到现金收付无差错； 3、必须严格坚持双人收、付款，钱账分管制度,不得违章操作，做好保卫、保密工作，确保现金安全无事故; 4、票币整点达到“五好标准“，必须有识别假钞能力，做到防假、打假，保护人民币；...
