XX建设项目管理内控制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，根据《XX 县政府投资建设项目审计办法》、《开江县政府投资建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件编制本制度。第二条本制度适用于本单位所有工程.第二章组织管理体系第三条单位成立以 XX 为代表的内控领导小组，加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目,工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。第四条领导小组职责：（一）根据生产、工作、生活的需要,讨论决定并控制基本建设项目及投资；(二）讨论决定工程设计的重大变更；(三)由单位领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，讨论决定工程项目方面的重大问题,如有特别情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议的通知，工程技术科、总工办负责记录并整理,及时编写会议纪要;（四)会议由单位负责人主持召开，单位负责人外出由工程技术科科长主持召开。第五条工程技术科、总工办职责：（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、法律规范及技术标准;（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据;（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作.（四）参加工程项目的招投标工作;（五）工程完工后,组织工程验收；（六)工程验收后，及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。（八)及时召开有关方面参加的联席会议,讨论解决工程项目开展中存在的问题，沟通管理经验，协调好有关各方的关系。第三章项目管理第六条管理程序1、项目建议书项目建议书的编报:100 万元以下项目只编报项目建议书,100 至 200 万元项目先编报可研报告（代项目建议书),200万元以上项目先编报项目建议书再编报可研报告.根据单位需求、技术需求向发改局提交项目立项备案申请，立项备案后,委托具有相应资质的可行性讨论咨询单位进行调研和可行性讨论，组织编制项目建议书.2、可行性讨论将可行性讨论咨询合同送法制办备案，然后签订可行性讨论合同.可行性讨论咨询单位出具可行性讨论报告,送发改局批复.3、初步设计勘察设计单...
