目 录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知 二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案 1.*＊议案2.＊*的议案 3.＊*议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长,各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定,公司定于 2024 年＊月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2024 年*月*日（星期＊）上午*：*，会期半天。二、会议地点：＊＊。三、召开方式：现场会议。四、会议表决方式：现场举手表决.五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二)相关议案审议并表决1。**议案2.*＊的议案.3。*＊议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员:1．出席人员：全体董事;2．列席人员：(1）全体监事；(2）耐材公司高管领导；(3）耐材公司相关部门负责人。七、联系方式：联系人:** 联系电话：＊＊八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名. 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2024 年*月＊日武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时 间：2024 年*月*日（星期＊）上午*：＊地 点：耐材公司办公楼 401 会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主 持 人：张翔董事长序号会 议 内 容一总经理汇报：一季度生产经营运行情况二相关议案审议并表决(一)**议案1＊*＊*2*＊**（二） ＊*的议案(三）＊＊议案三签订《总经理任期目标责任书》四董事发言五董事长讲话六签署会议决议及会议记录耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司＊**的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于＊＊》。现将该《＊*》提交董事会,请各位董事审议。附件 1：《武钢耐火材料有限责任公司关于＊＊》 2024 年*月*日2。关于审议《＊＊议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，经公司战略委员会...
