董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1)标题（2）会议时间（3）会议地点(4）主持人(5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划） (2)本年度财务决算 （3)下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二 、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、 会前第三项：会前检视 (可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、 会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4)参加人员： (5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…
上述决议经下列董事签名作实
（6）签名顺序：董事长—副董事长—董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、 会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点： 1、关于董事会会议
公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事
2、关于董事会议流程
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等
3、关于董事会会议议案
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会
只有 2 名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意
本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇合分类整理后交董事长批阅;由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书
