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公司“三重一大”决策制度实施办法

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“三重一大”决策制度实施办法第一章 总则第一条 为进一步规决策行为,提高决策水平,防决策风险,提高企业运营效率,全面提升企业领导人员勤勉尽责、诚信守法能力,根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规和有关文件精神,结合本公司实际,制定本办法。第二条 本办法所称“三重一大”是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。重大决策事项,指依照有关法律法规、公司章程、制度规定,应当由董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。重要人事任免事项,指公司中层与以上干部的职务调整等事项。重大项目安排事项,指对公司资产规模、资本结构、资源配置、盈利能力、生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。大额度资金运作事项,指在不同用途和情况下,超过规定限额的资金使用。第三条“三重一大”事项决策必须坚持以下原则:(一)依法决策。必须遵守国家法律法规、党法规和方针政策,以与公司章程和规章制度,保证决策合法合规。(二)规决策。必须依据职责、权限和议事规则进行决策,按规定应当报股东单位审批的必须报批。(三)决策。必须实行集体讨论,充分发扬,广泛听取意见。(四)科学决策。决策前应当充分调研论证,特别要做好前期可行性讨论,必要时要进行专家论证、技术咨询决策评估、公示等程序。第二章 “三重一大”事项的主要围第四条 列入董事会审议或决策围的“三重一大”事项:(一)审定公司的经营计划和投资方案。(二)制订公司的年度财务预算方案、决算方案 。(三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。(四)制订公司增加或者减少注册资本。(五)制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。(六)决定公司部管理机构的设置 。(七)决定聘任或者解聘公司经理与其酬劳事项,财务负责人与其酬劳事项。(八)制订公司的基本管理制度。第五条 列入总经理办公会审议或决策围的“三重一大”事项:(一)讨论贯彻落实公司董事会决定、决议和部署的工作安排。(二)拟订公司年度经营计划方案、年度投融资方案提交董事会审议。(三)拟订投资方案提交公司董事会审议;决定公司年度预算 5000 万元以下的固定资产投资事项。(四)拟订公司管理机构和岗位设置方案并提交董事会审议。(五)拟订公司的基本管理制度提交董事会审议,制定公司的具体规章。(六)决定公司中层干部(含非领导职务)任免。(七)拟订公司员工薪酬分配方案并按规定提交职代会审议...

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