第 1 页授权审批权限表为全面、直观了解内部控制体系内关键业务的审核、审批内容，将内部控制关键业务内关键事项列示形成《授权审批权限表》，一方面清晰反馈关键业务内关键事项，一方面明确列示针对这些关键事项的审核审批岗位、授权标准，及所需附件，便于公司领导层、各职能部门、各岗位在执行内部控制管理工作中，工作职能更清晰、工作更便利。编号 事项申请/编制审核/审议审批备案附件/备注K1组织构架1-1组织构架设置/调整/评卩估章程拟定变更股东会股东会7章程组织构架设置及调整方案董事会办公室总经理办公会审议董事会审批7组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定、修改行政人事部行政人事部经理分管领导总经理审议董事会审批7制度文件K2发展战略K2-1发展战略制定调整发展战略制定及调整董事会办公室总经理办公会审议董事会审批7发展战略规划方案K2.2年度工作计划年度工作计划总经理办公会总经理办公会审议总经理审批7年度工作计划方案K3全面预算K3-1预算编制全公司年度预算编制通知财务部财务经理审议财务总监审批7预算编制通知预算草案各预算编制单位/部门/项目财务经理审议审计部审议财务总监审议总经理办公室审议董事会审议股东会审批7预算草案预算外新增费用财务部财务经理审议审计部审议财务总监审议总经理办公室审议董事会审议股东会审批7预算新增计划第 2 页K4人力资源K4-1人力资源计划人力资源规划编制计划行政人事部专员行政人事部经理分管领导总经理审批7人 力 资 源 规划编制计划人力资源规划拟定与调整行政人事部专员行政人事部经理分管领导总经理审批7人 力 资 源 规划方案K42人力资源管理员工招聘计划拟定各部门负责人行政人事部经理分管领导总经理审批7需求计划申请表面试（普通员工）行 政 人 事 部 填写 初 试 意 见 相关 部 门 经 理 或分 管 领 导 填 写复试意见行政人事部经理用人部门经理分管领导审批相关面试表员工自荐自荐员工行政人事部经理分管领导总经理审批申请调动表试用期考核意见行政人事部专员用人部门经理填写分管领导审批7试用期考核表劳动合同签订行政人事部专员行政人事部经理审核分管领导审批7特殊岗位需总经理审批岗位异动相关部门经理分管领导总经理审批7员工异动表薪酬制度拟定行政人事部经理分管领导总经理办公会7员工请、休假请、休假员工请、休假部门审核行政人事部经理审核分管领导审核7假条薪酬调整行政人事部专员行政人事部经理审核分管领导审核总经...
