辽宁******有限公司章程第一章总则第一条为明确股东权利义务，规范公司的经营行为，生产经营行为，根据《中华人民共和国公司法》制定本章程。第二条公司名称：辽宁*******有限公司（以下简称公司）。公司住所：*******。第二章公司经营范围和注册资本第三条公司经营范围：（按许可证经营）。第四条公司注册资本：****万元人民币。第五条公司股东由自然人股东组成。即：***、***、***、*****。第六条股东享有下列权利：1、出席或委托他人出席股东会并行使表决权；2、依照法律和本章程的规定转让股份；3、有权查阅股东会会议记录和财务会计报表；4、按照出资比例分取红利；5、公司新增资本、股东按照优先股认缴出资；6、公司解散后按照出资比例取得公司剩余资产。第七条股东承担下列义务：1、遵守公司的章程；2、足额交纳所认缴的出资额；3、公司登记后不得抽回出资；4、依其认缴的出资对公司债务承担有限责任。第三章出资方式和出资额第八条以货币的出资方式。出资总额为***万元人民币，其中：***以货币出资***万元；占注册资本的**%，***以货币出资***万元，占注册资本**%，***以货币出资****万元，占注册资本**%，***以货币出资***万元，占注册资本**%。股东按照投资比例享受红利或承担风险债务。第四章转让出资的条件第九条股东之间相互转让出资，须经转让方和受让方同意。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经股东同意，不同意的股东应当购买转让出资，否则视为同意。第十条经股东同意转让的出资，在同等的条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让人的出资额记载于股东名册上。第五章股东会第十二条公司设立股东会，股东会为公司最高权利机构，由全体股东组成，具有下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准执行董事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准监事会的报告；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或减少注册资本做出决议；9、对股东向股东以外的人转让出资做出决议；10、对发行公司债券做出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项作出决议；12、修改公司章程。第十三条股东会的首次会议由出资最多的股东召集，由执行董事主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的人员主持。第十四条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开一次。如有四分之一以上的表决权的股东、三分之一以上监事，可以提议召开临时股东会议。股东会所议事项须作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。第十五条召集股东会议，应当于会议召开十五日前书面通知所有股东，需要决定的事项也应当发给股东书面材料。第十六条股东会议事项，依照下列程序：（一）主持人宣布会议召开；（二）说明需要议定的事项；（三）股东审议；（四）表决通过。第十七条股东会通过决定事项，应当作出决议。决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过，但下列情形，必须经代表三分之二以上表决的股东通过：（一）公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式；（二）修改公司章程。第十八条股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第六章执行董事及经理第十九条本公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事由全体股东选举产生或罢免，任期三年。选举***为执行董事（公司法定代表人）兼经理。第二十条执行董事行使下列职权：（一）主持股东会；（二）签署公司的股权证；（三）紧急情况下，对公司事务行使特别裁决和处置权；（四）主持公司的生产经营管理工作；（五）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（六）拟订公司内部管理机构设置方案；（七）拟订公司的管理制度；（八）制定公司的具体规章；（九）决定聘用或者解聘经理、财务人员；（十）聘任或者解聘经营管理人员。第二十一条执行董事行使职权，不得损害公司利益，紧急情况...
