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董事会议记录 会议时间： 年 月 日 会议地点： 参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。 公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。 会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长; 二、聘任公司总经理; 三、审议 xxx 所作的 xxxx 年度工作报告; 四、审议 xxx 所作的 xxxx 年度财务报告; 五、审议 xxxx 年利润分配方案的报告; 六、……。 主持人： 会议讨论要点：记录各参会人的发言要点 会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议： 一、同意推选 xxx 为公司董事长、法人代表，同意推选 xxx为公司副董事长; 二、同意聘任 xxx 为公司总经理; 三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格; 四、审议通过 xxx 所作的 xxxx 年度工作报告; 五、审议通过 xxx 所作的 xxxx 年度财务报告; 六、讨论通过 xxxx 年利润分配方案的报告; 七、……。 (通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。 未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。” 记录人： 参会人员签字： 年 月 日董事会议记录 2 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人 列席人：xxx，________有限公司总经理 xxx，________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监 记录人：xxx，_________有限...