小额贷款有限责任公司制度汇编目 录一、公司基本制度（一）总经理岗位职责……………………………………………3（二）业务管理基本制度………………………………………….3（三）公司考核办法………………………………………………10二、客户业务部（一）客户业务部部门职责…………………………………… .16（二）客户业务部负责人岗位职责………………………………16（三）客户业务部员工岗位职责…………………………………17（四）贷前调查制度………………………………………………17（五）贷后管理制度………………………………………………22三、风险管理部（一）风险管理部部门职责………………………………………23（二）风险管理部负责人岗位职责……………………………..24（三）贷款风险控制员岗位职责…………………………………25（四）风险控制管理制度…………………………………………26（五）责任追究制度………………………………………..……281、客户业务部责任追究制度实施细则………………………292、风险管理部责任追究制度实施细则………………………293、综合管理部责任追究制度实施细则……………………….304、稽核财务部责任追究制度实施细则……………………….305、贷款审批人责任追究制度实施细则………………….……30（六）贷款审批制度………………………………………………31四、稽核财务部（一）稽核财务部部门职责………………………………………32 (二)财务管理办法………………………….……………………33（三）财务管理及内部审计制度…………………………………38五、综合管理部（一）综合管理部部门职责……………………………………..43（二）综合管理部负责人岗位职责……………………………..43（三）综合管理部文员岗位职责……………………………… .44六、印章管理办法………………………………………………………47七、办公管理制度…………………………………………….………..49八、人事管理制度………………………………………………………53一、公司基本制度（一）总经理岗位职责1、主持公司的日常行政和管理工作，组织实施董事会决议。 2、组织实施公司的年度经营计划和投资方案。 3、拟订公司的基本管理制度，董事会批准后组织实施。 4、拟订公司内部机构设置方案，董事会批准后组织实施。 5、制定公司的具体规章。 6、聘任和解聘除应由董事会聘任和解聘以外的管理人员。 7、...
