XXXXXXX 有限公司风险控制委员会议事规则第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，提高公司对各种风险的控制能力和水平，根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险控制委员会，并制定本规则。qzegLE8。第二条 风险控制委员会主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理，其成员（委员）由董事会聘任。Ku5IxAm。第二章 风险控制委员会的组成和职责第三条 风险控制委员会由三人组成，设主任委员一名。董事可以担任委员。第四条 风险控制委员会委员（含主任委员）由公司董事长提名，报董事会批准后任免。第五条 风险控制委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。第六条 风险控制委员会的主要职责：（一）制定公司直接投资业务的风险控制政策，建立风险指标体系，对直接投资业务进行全面监督、控制和审查；（二）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；fGGB5d1。（三）对项目有关资料和评审委员会的评审意见进行风险评估，提出书面项目评估意见书；（四）建立动态风险监控机制，出具项目动态风险分析报告；（五）对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（六）负责公司经营过程中其他风险的控制和管理；（七）董事会授权的其他事宜。第七条 风险控制委员会对董事会负责，委员会的建议和报告提交董事会审议决定。第三章 议事规则及程序第八条 在风险控制委员会决定召开会议前，公司有关部门必须及时向风险控制委员会提供以下材料：（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；（二）公司风险管理和内部控制报告；（三）公司风险状态报告；（四）公司资产质量动态分析报告；（五）直接投资项目尽职调查报告、项目投资实施方案、可行性讨论和项目评估报告等；（六）其他相关材料。第九条 风险控制委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。第十条 风险控制委员会应由三名委员全体出席方可进行；否则，会议顺延或另行通知。会议由主任委员主持，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的三分之二以上通过。DDn1yPa。第十一条 风险控制委员会会议表决方式为投票表决；也可以实行通讯表决的方式。 第十二条 投资项目小组成员可列席风险控制委员会会议，必要时风险控制委员会亦可邀请公司...
