北汽公司控体系建设实施方案（讨论稿）企业管理部二一三年十二月一、目的为进一步加强和规北汽（）汽车部控制，提高企业经营管理水平和风险防能力，促进企业可持续进展，公司特制定《北汽（）汽车部控制体系建设实施方案》，实施部控制体系建设工作。二、主要容根据市国资委京国资发【2025】13 号”《关于构建市属国有企业部控制体系有关事项的通知》和汽车集团京汽集政企字【20251 823 号”《关于成立集团公司控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求，此次控建设具体包括组织架构、进展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、部信息传递和信息系统等在的公司运营管理的各个方面。三、组织机构保障为确保公司控建设工作顺利推动，保证控机制有效运行，公司将设立控.优质专业.建设领导小组和控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。控建设领导小组组长由公司总经理担任，是公司控体系建设的第一责任人。控建设领导小组对控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。控建设领导小组下设控建设执行小组，控建设执行小组组长由企业管理部部长担任，执行小组负责部控制体系建设工作的具体开展。控建设领导小组组长：王璋副组长：郗建国王志芳兰纪红郭长义成员：红马庆恒熊买宝杜来成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤建伟万涛何新康朱鸿岸邝军生主要职责：1）负责确定本次控体系建设的围；2）负责明确本次控体系建设的总体目标；3）负责确定本次控体系建设的整体部署；4）负责本次控体系建设的其他容。控体系建设执行小组组长：红成员：王益华葵钟志球黄**宋振涛熊学兵朱亮赖学明万涛志忠黄栋国平何伟聪永新主要职责：1）负责控体系建设成员的职责分工；2）负责确定本次控体系建设的具体时间安排；3）负责组织公司部资源的协调，并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；4）负责审核本次控体系建设费用预算；5）负责本次控体系建设的其他实施工作。6）控体系建设执行小组办公室设在企业管理部，是在控体系建设领导小组领导下，具体实施控体系建设工作，确保实施阶段工作组的顺畅运行。四、控建设总体规划控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广,容庞杂，根据汽车集团公司通知要求，计划于 2025 年至 2025 年 6 月份完成部控制体系构建工作。实施步骤根据京汽集政企字【2025】823 号”《关于成立集团公司控体系建设领导小组和工作小组的...
